原标题:养元饮品:第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-043
河北养元智汇饮品股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议的通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出，并于2019年8月23日在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召
集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员
列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒
体”）披露的《养元饮品2019年半年度报告》和《养元饮品2019年半年度报告
摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒
体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》（编号2019-046）、《养元饮品独立董事关于公司2019年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于会计政策变更的议案》
执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6
号)对公司报表的影响如下：
（1）资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应
收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应
付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资
项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持
有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等
项目。
（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失
（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减
值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到
的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有
关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者
投入资本”项目的填列口径等。
公司根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和
部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒
体披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立
意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019年8月26日
中财网